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鉅亨網新聞中心第二條第17款1.董事會決議日期:105/03/042.股東會召開日期:105/06/073.股東會召開地點:桃園市楊梅區青山里獅二路2號(桃園幼獅工業區服務中心2樓)4.召集事由: (一)討論事項一 1.修正「公司章程」部分條文案。(二)報告事項 1.一○四年度營業報告書。 2.一○四年度監察人查核報告書。 3.一○四年度簡易合併中泰電子股份有限公司案執行情形。 4.修正本公司「道德行為準則」部分條文案。 5.私募普通股補辦公開發行案。 6.一○四年董監事酬勞及員工酬勞分配案。 (三)承認事項 1.一○四年度營業報告書及財務報表案。 2.一○四年度盈餘分配案。 (四)討論事項二 1.修正本公司「董事及監察人選任程序辦法」部分條文案。 (五)選舉事項 1.全面改選董事、獨立董事及監察人案。 (六)討論事項三 1.解除新任董事及其代表人競業禁止之限制。 (七)臨時動議5.停止過戶起始日期:105/04/096.停止過戶截止日期:105/06/077.其他應敘明事項: 依公司法第172條之1規定,受理股東提案權事項: (1)受理期間:105年4月1日起至105年4月11日止,受理股東就本次股東常會之提 案,凡有意提案之股東應請於期限內以書面方式寄(送)達本公司。 (2)受理提案及提名處所:松上電子股份有限公司,地址:桃園市楊梅區高獅路740巷 6號(本公司財務部)。
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