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鉅亨網新聞中心第二條第11款1.董事會決議日期:104/11/062.減資基準日:104/11/063.減資換發股票作業計畫:本公司於民國104年9月30日第一次股東臨時會決議通過辦理現金減資退還股款,業經金融監督管理委會員104年10月30日金管證發字第1040042537號函申報生效在案;本公司依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心上櫃有價證券換發作業程序之規定訂定本計畫書如下:一、換發股票總數:包括歷年已發行之全部股票,計普通股103,707,134股,每股面額為新台幣10元,共計新台幣1,037,071,340元。二、減資股份總數及金額:本次減少資本新台幣412,723,650元,銷除已發行股份41,272,365股,用以調整資本結構及提升股東權益報酬率。三、減資比率:減資比率為39.79703557%,原普通股每仟股換發602.0296443股(即每仟股減少397.9703557股)。四、減資後股份總數及金額:減資後換發股份總數計62,434,769股,每股面額新台幣10元,共計實收資本額為新台幣624,347,690元。五、本次減資銷除股份換發新股票,依「減資換發股票基準日」股東名簿記載各股東持有股份分別計算,減資後普通股不滿壹股之畸零股,股東可自行在減資換股停止過戶日起五日內向本公司股務代理機構辦理拼湊成整股,拼湊後仍不足一股之普通股畸零股,依減資換股基準日前在股票公開集中交易市場最後交易日之收盤價給付現金,計算至元為止(元以下捨去),並授權董事長洽特定人以該收盤價承購之。六、減資換發股票日程:1.舊股票最後交易日期:民國104年12月16日。2.舊股票停止在交易市場買賣期間:民國104年12月17日至民國104年12月30日。3.舊股票最後過戶日期:民國104年12月18日。4.舊股票停止過戶期間:民國104年12月21日至民國104年12月30日。5.減資換發股票基準日:民國104年12月25日。6.換發新股票暨上櫃買賣日期:民國104年12月31日。7.現金減資退還股款發放日期:民國104年12月31日。8.自新股票上櫃買賣之日起,舊股票不得作為買賣交割之標的。七、換發新股票之程序及手續:1.本公司股務代理機構印製減資換發通知書寄送各股東,憑以辦理換發新股。2.已過戶舊股票換發:股東應持舊股票連同本公司股務代理機構寄發之股票換發申請書、原留印鑑及集保存簿等,至股務代理機構辦理換發。3.已存放在證券集保帳戶之股票,由臺灣集中保管結算所股份有限公司於新股上櫃買賣日統一換發,股東不需辦理任何手續換發新股票。4.股票換發處所︰本公司股務代理機構「福邦證券股份有限公司股務代理部」,地址:104台北市中山區民生東路一段51號3樓,電話:(02)2562-1658。八、本作業計畫由本公司洽請財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心核備後辦理之。為配合主管機關實際作業時程之更迭,董事會授權董事長得視實際作業進度修訂預計之相關作業日程。九、其他未盡事宜,悉依公司法及其他相關法令規定辦理。4.換發股票基準日:104/12/255.減資後新股權利義務:與原發行之股份相同6.新股預計上市日:104/12/317.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數及比率(減資後上櫃普通股數A、A/減資後已發行普通股):62,434,769股、100%8.前項預計減資後上櫃普通股股數未達500萬股且未達25%者,請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用9.其他應敘明事項:減資基準日僅作為向經濟部申請辦理減資變更登記之用。
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