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鉅亨網新聞中心第三十四條第32款1.董事會決議日期:105/03/092.股東會召開日期:105/06/163.股東會召開地點:尊爵天際大飯店(桃園市蘆竹區南崁路一段108號B1紫雲一廳)4.召集事由:(一)討論事項一:(1)本公司「公司章程」修訂案。(二)報告事項:(1)104年度營業報告(2)監察人審查104年度決算表冊報告(3)已赴大陸地區投資情形報告(4)本公司104年度資金貸與與背書保證情形報告(5)104年度員工酬勞及董監酬勞分配情形報告案(6)訂定本公司「公司治理實務守則」報告(7)其他報告事項(三)承認事項:(1)承認104年度營業報告書及財務報表案(2)承認104年度盈餘分派案(四)討論事項二:(1)本公司「董事及監察人選任程式」修訂案。(五)選舉事項:(1)改選董事及監察人。(六)討論事項三:(1)解除董事競業禁止之限制。(七)其他議案及臨時動議5.停止過戶起始日期:105/04/186.停止過戶截止日期:105/06/167.其他應敘明事項:105年股東常會受理股東提案及獨立董事候選人提名。(1)依公司法第172條之1規定,持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得以書面向公司提出股東常會議案。(2)依公司章程及公司法第192條之1規定,持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得以書面向公司提出獨立董事候選人名單。(3)受理時間:105年4月9日至105年4月18日。(4)受理處所:東聯光訊玻璃(股)公司(33860桃園市蘆竹區長興路二段58號):受理單位:董事會。
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